中国西电: 中国西电2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国西电2024年第二次临时股东大会会议资料）

中国西电电气股份有限公司（601179.SH）2024年第二次临时股东大会会议资料，2024年12月20日。

议案 1 关于修订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 - 根据《公司法》及上市公司监管相关要求，结合《公司章程》相关规定，公司董事、监事薪酬由股东大会审议确定，公司高级管理人员薪酬由董事会审议确定。 - 本次修订主要是结合公司管理实际，对独立董事薪酬的相关规定进行调整。 - 修订后的制度详见公司于2024年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

议案 2 关于2024年三季度利润分配的议案 - 截至2024年9月30日，公司可供分配利润435,031.94万元。 - 2024年三季度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），至2024年11月22日，公司总股本5,125,882,352股，以此为基数计算共计派发现金红利133,272,941.15元（含税），占2024年第三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的39.86%。 - 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

议案 3 关于2025年日常关联交易预计的议案 - 2024年1-10月关联交易实际完成情况： - 销售商品：80,000万元（预算），30,939万元（实际） - 购买商品：500,000万元（预算），300,826万元（实际） - 提供劳务：20,000万元（预算），11,747万元（实际） - 接受劳务：10,000万元（预算），1,736万元（实际） - 资产租赁：7,000万元（预算），2,362万元（实际） - 日常关联交易小计：617,000万元（预算），347,610万元（实际） - 代收政府补助：150,000万元（预算），9,623万元（实际）

• 2025年关联交易预计情况：
• 销售商品：100,000万元
• 购买商品：500,000万元
• 提供劳务：30,000万元
• 接受劳务：10,000万元
• 资产租赁：20,000万元
• 日常关联交易小计：660,000万元

• 代收政府补助：100,000万元

• 主要关联方基本情况：

• 中国电气装备集团有限公司
• 中国电气装备集团供应链科技有限公司

本议案已经第四届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，请关联股东回避表决。