彤程新材: 彤程新材2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：彤程新材2024年第二次临时股东大会会议资料）

彤程新材料集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年12月19日下午14:00 网络投票时间：2024年12月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 会议地点：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室会议室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始并宣读现场到会情况 2. 议案汇报 - 议案一：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 - 议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 3. 提议计票人、监票人名单 4. 出席现场会议的股东及股东代理人对会议审议事项进行投票表决 5. 会务组对现场及网络投票结果进行统计 6. 主持人宣布表决结果 7. 律师宣读本次股东大会法律意见书 8. 签署会议文件 9. 会议闭幕

议案一：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 - 预计2025年度公司及合并报表范围内的子公司与中策橡胶及其子公司发生总金额不超过40,000万元的日常关联交易。 - 2024年度实际发生金额为31,508万元，预计2025年度金额为40,000万元。

议案二：关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 - 终止“研发平台扩建项目”的后续投入，将剩余募集资金3,799.57万元（包含利息收入等）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 - 截至2024年11月27日，募集资金投资项目累计投入76,641.17万元，募集资金余额为3,799.57万元。