捷邦科技: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2024-099

捷邦精密科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

捷邦精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 9日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》并授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间。2024年 12月 12日，公司董事会收到董事长辛云峰先生《关于 2024年第四次临时股东大会召开时间的确认函》，决定于 2024年 12月 30日（星期一）召开公司 2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《捷邦精密科技股份有限公司章程》、《捷邦精密科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年 12月 30日（星期一）下午 15:00。 2、网络投票时间：2024年 12月 30日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 30日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年 12月 23日（星期一） （七）出席对象： 1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司已发行有表决权的全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、本公司聘请的见证律师及相关人员； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：广东省东莞市常平镇常东路 636号 3栋 3楼大会议室。

二、会议审议事项 （一）表一：本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | 1.00 | 《关于聘任 2024年度会计师事务所的议案》 | √ | |

（二）特别提示： 1、上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项 请股东仔细填写《参会股东登记表》（样式见附件二），并按照以下方式办理现场参会登记手续： （一）现场参会登记时间 2024年 12月 26日（星期四），9:30-12:00，14:00-17:00。 （二）现场参会登记地点 广东省东莞市常平镇常东路 636号 1栋，证券事务部。 会议联系方式： 联系人：董事会秘书李统龙 联系电话：0769-81238603 传真：0769-81238600 电子邮箱：zhengquan@jpond.com.cn

（三）现场参会登记方式 1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照（复印件）、股票账户卡/持股凭证到公司登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照（复印件）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（样式见附件三）、股票账户卡/持股凭证到公司登记； 2、自然人股东本人出席会议的，需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记；自然人股东委托代理人出席会议的，需持委托人的有效身份证件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（样式见附件三）、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记； 3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，不接受电话登记。书面信函、电子邮件或传真方式请于 2024年 12月 26日 17:00前送达公司证券事务部。 （1）通过书面信函登记的，来信请寄：广东省东莞市常平镇常东路 636号 1栋，收件人：证券事务部，电话：0769-81238603，邮编：523560（信封上请注明“2024年第四次临时股东大会”字样）。 （2）通过电子邮件登记的，电子邮件请发：zhengquan@jpond.com.cn（标题请标注：2024年第四次临时股东大会） （3）通过传真登记的，传真请发：0769-81238600。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 （一）捷邦精密科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议； （二）捷邦精密科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

附件： 1、参加网络投票的具体操作流程； 2、参会股东登记表； 3、授权委托书。

特此公告。 捷邦精密科技股份有限公司 董事会 2024年12月14日