华特达因: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-038

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024年 12月 5日以电子邮件形式发出召开 2024年第三次临时会议的通知，并于 2024年 12月 13日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》： 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会决定提名朱效平先生、吴新伟先生、程树仓先生、杨杰女士、何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》： 公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。董事会决定提名张志元先生、杜宁女士、刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

（三）审议通过了《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 30日召开公司 2024年第二次临时股东大会。

（四）审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》。

（五）审议通过了《山东华特达因健康股份有限公司合规管理办法》。

特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2024年 12月 14日