（原标题：第八届董事会第二十三次会议决议公告）
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-066
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知以电子邮件的形式送达全体董事，本次会议于 2024年 12月 13日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 8人，实际参会董事 8人，监事会成员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
一、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于更换会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议)；鉴于公司原聘任的会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，经履行招标程序，公司董事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。
二、8票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。董事会同意公司召开 2024年第四次临时股东大会。
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