广联航空: 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2024-131 债券代码：123182 债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年11月27日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年12月16日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2024年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年12月10日（星期二） 7、出席对象： （1）截至2024年12月10日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司会议室。

二、会议审议事项 （一）逐项审议以下议案： 提案编码 提案名称 该列打钩 的栏目可 投票 100 总提案：所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

（二）披露情况及说明 上述议案已经由公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

（三）特别提示事项 以上议案属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2以上通过。 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项 1、登记方式 现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间 本次股东大会现场登记时间为2024年12月12日（星期四）和2024年12月13日（星期五）的上午9:00-12:00和下午14:00-17:00。采取信函或传真方式登记的须在2024年12月13日（星期五）下午17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点及授权委托书送达地点 哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号广联航空工业股份有限公司董事会办公室，邮编：150060。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第三次临时股东大会”。 4、登记办法 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还需仔细填写《股东参会登记表》（详见附件二），以便登记确认。 5、注意事项 （1）本次股东大会不接受电话登记； （2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项 1、会议联系方式 联系人：毕恒恬 联系电话：0451-51910997 传真：0451-51910986 联系地址：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 2、会议费用 出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。 3、临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。

六、备查文件 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》 2、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。 广联航空工业股份有限公司 董事会 2024年 12月 13日