亚光科技: 第五届监事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2024-079

亚光科技集团股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于 2024年 12月 10日以书面及电子邮件形式送达给全体监事，经全体监事同意豁免会议通知期限要求。第五届监事会第二十三次会议于 2024年 12月 12日在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议由监事会主席马放建先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；内容：为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》；内容：根据公司业务发展及审计工作需要，经董事会审计委员会事前审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。