牧原股份: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

牧原食品股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 选举秦英林先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2. 选举曹治年先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
3. 选举公司董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
4. 聘任秦英林先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
5. 聘任以下高级管理人员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止：
6. 曹治年先生为公司常务副总裁、财务负责人
7. 褚柯女士为公司副总裁
8. 杨瑞华女士为公司副总裁
9. 王春艳女士为公司首席人力资源官（CHO）
10. 袁合宾先生为公司首席法务官（CLO）
11. 秦军先生为公司首席战略官（CSO）
12. 王志远先生为公司发展建设总经理
13. 李彦朋先生为公司养猪生产首席运营官
14. 徐绍涛先生为公司牧原肉食总经理
15. 张玉良先生为公司首席智能官（CAIO）
16. 聘任秦军先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
17. 聘任曹芳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
18. 聘任马杰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。