阳普医疗: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-068

阳普医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事邓冠华先生因被采取留置措施，无法出席会议，不能保证公告内容真实、准确、完整。

2024年12月12日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》。公司定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东会。

一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024年第二次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： - 现场会议时间：2024年12月30日下午15:15 - 网络投票时间： - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月25日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年12月25日 7. 出席对象： - 截止2024年12月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师及相关人员。 8. 会议地点：公司2号会议室

二、会议审议事项 1. 审议事项 - 《关于提请解除非独立董事职务的议案》 - 《关于补选独立董事的议案》 - 《关于补选非职工代表监事的议案》 - 《关于补选非独立董事的议案》 - 选举杨涛为公司第六届董事会非独立董事 - 选举卫舸琪为公司第六届董事会非独立董事 - 选举张小蘅为公司第六届董事会非独立董事 - 选举徐光枝为公司第六届董事会非独立董事

三、会议登记等事项 1. 登记时间：2024年12月27日上午9:30-11:30，下午13:30-16:00。 2. 登记地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室、广州市经济技术开发区科学城开源大道102号董事会办公室。 3. 登记方式： - 法人股东登记：法人股东应有法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 - 自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 4. 注意事项： - 会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理。 - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程 1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350030，投票简称为“阳普投票”。 2. 填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。 3. 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

五、其他事项 1. 会议联系人：余威、庄徐华 2. 联系电话：020-32312573 3. 联系传真：020-32312667 4. 公司办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号横琴国际商务中心801-8017室、广州市经济技术开发区科学城开源大道102号董事会办公室 5. 邮编：519000、510530 6. 联系邮箱：board@improve-medical.com 7. 本次股东会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

六、备查文件 1. 第六届董事会第十一次会议决议 2. 第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司董事会 2024年12月13日