万集科技: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2024-094

北京万集科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 公司于 2024年 12月 4日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024年 12月 11日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9名，实到董事 9名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京万集科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与上海雪湖科技有限公司签订<投资协议之补充协议>的议案》； 2、审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》； 3、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》； 4、审议通过了《关于子公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请并提用综合授信补充抵押的议案》； 5、审议通过了《关于子公司向交通银行股份有限公司湖北省分行申请并提用综合授信补充抵押的议案》； 6、审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。

三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。 北京万集科技股份有限公司董事会 2024年 12月 13日