阳普医疗: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-061

阳普医疗科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2024年12月12日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应到董事9人，实到董事8人，董事长兼总经理邓冠华先生因被采取留置措施缺席本次会议。会议由董事蒋广成先生主持。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提请解除非独立董事职务的议案》

2. 因邓冠华先生无法正常履职，经公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司提议，董事会提请股东会解除邓冠华先生非独立董事职务。邓冠华先生的法定代表人、董事长、董事会战略委员会主任委员（召集人）、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务待公司股东会审议同意解除其董事职务后亦自动解除。

3. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

4. 董事田柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士因工作调整申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。为确保公司董事会规范运作，董事会提名杨涛、卫舸琪、张小蘅、徐光枝为第六届董事会非独立董事候选人，其中杨涛、卫舸琪、张小蘅任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，徐光枝任期自股东会审议通过且公司选举产生新任监事之日起至第六届董事会届满之日止。

5. 审议通过《关于补选独立董事的议案》

6. 独立董事刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务。为确保公司董事会规范运作，董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

7. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》

8. 按照《公司章程》的有关规定，公司董事会将本次会议审议的以下议案提交股东会审议：
   • 《关于提请解除非独立董事职务的议案》
   • 《关于补选非独立董事的议案》
   • 《关于补选独立董事的议案》
9. 同时，将监事会审议的《关于补选非职工代表监事的议案》一并提交公司股东会审议。