赛福天: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号：2024-094

江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年12月12日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月6日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长范青女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司部分行使优先购买权暨关联交易的公告》。

2. 审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。江苏赛福天集团股份有限公司董事会 2024年12月12日