德联集团: 上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书）

上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东德联集团股份有限公司2024年第三次临时股东会的法律意见书。

1. 公司于2024年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》。
2. 公司于2024年11月27日在巨潮资讯网发布了《广东德联集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。
3. 本次股东会的股权登记日为2024年12月5日。
4. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2024年12月12日15点00分在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号公司三楼会议室召开；网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
5. 本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的资格。

出席本次股东会的股东及股东代理人共6名，代表股份为383,108,136股，占公司有表决权总股份775,117,401股的49.43%。出席现场会议和参加网络投票的股东共217名，代表股份387,000,446股，占公司有表决权总股份775,117,401股的49.93%。

本次股东会审议的议案是：《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》。

表决结果如下： 1. 审议通过《关于聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，表决情况如下： - 全体出席股东：同意386,400,046股（99.8449%），反对481,100股（0.1243%），弃权119,300股（0.0308%）。 - 出席中小股东：同意3,291,910股（84.5747%），反对481,100股（12.3603%），弃权119,300股（3.0650%）。 2. 审议通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》，表决情况如下： - 全体出席股东：同意384,719,411股（99.4106%），反对1,982,235股（0.5122%），弃权298,800股（0.0772%）。 - 出席中小股东：同意1,611,275股（41.3964%），反对1,982,235股（50.9270%），弃权298,800股（7.6767%）。

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。