和晶科技: 无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2. 召集人：董事会
3. 会议召开的合法、合规性：符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
4. 会议召开的日期、时间
5. 现场会议时间：2024年12月30日（星期一）15:00
6. 网络投票时间：
   • 通过深交所交易系统：2024年12月30日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
   • 通过互联网投票系统：2024年12月30日 9:15-15:00
7. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
8. 会议的股权登记日：2024年12月23日（星期一）
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
11. 公司董事、监事和高级管理人员，以及董事、监事候选人
12. 公司聘请的律师
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
14. 会议地点：江苏省无锡市锡山区丹山路66号兖矿信达大厦16层会议室

会议审议事项： - 提案 1：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 - 选举冯红涛、徐宏斌、曾智、杨晗、赵秀丽、吴江枫为公司第六届董事会非独立董事 - 提案 2：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 - 选举刘渊、刘民、强靖雅为公司第六届董事会独立董事 - 提案 3：《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》 - 选举姜叶、徐喜喜为公司第六届监事会非职工代表监事

会议登记等事项： - 登记时间：2024年12月24日—12月26日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30 - 登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼） - 登记方式： - 法人股东：法定代表人或委托代理人 - 自然人股东：本人或委托代理人 - 异地股东：信函或传真

会议联系方式： - 联系人：吴凡、徐喜喜 - 电话：0510-85259761 - 传真：0510-85258772 - 电子邮箱：wufan@hodgen-china.com、xuxx@hodgen-china.com - 地址：江苏省无锡市新吴区汉江路5号1号楼5楼，无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室 - 邮政编码：214000

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350279 - 投票简称：和晶投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 累积投票制：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配。

备查文件： - 第五届董事会第二十二次会议决议 - 第五届监事会第二十次会议决议