潞安环能: 潞安环能2024年第二次临时股东会通知内容摘要

（原标题：潞安环能2024年第二次临时股东会通知）

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-062

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日 10点00分，山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：关于预计公司二〇二五年度日常关联交易的议案 - 投票股东类型：A股股东 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：议案1 - 涉及关联股东回避表决的议案：议案1 - 应回避表决的关联股东名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月27日，上午8:30-11:30,下午2:30-5:30 - 登记地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会秘书处 - 登记办法：个人股东出示本人身份证、股东账户卡；个人股东委托他人出席的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡和授权委托书。法人股东应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡；法定股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面委托书。异地股东可以电子邮件方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

六、其他事项 - 本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 - 会议咨询：董事会秘书处 地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇潞安环能股份公司 邮编：046204 电话：0355-5923838 邮箱：nycqglb@chinaluan.com

特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024年12月13日