迦南智能: 第三届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-053

宁波迦南智能电气股份有限公司第三届监事会第十二次会议已于 2024年 12月 9日通过书面形式通知了全体监事，并于 2024年 12月 12日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席王立明先生召集并主持，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2. 监事会对公司 2021年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为本次调整符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

4. 审议通过《关于作废 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

5. 经审核，监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

6. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

7. 审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

8. 经审核，监事会认为公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 63名激励对象办理归属 790,560股限制性股票的相关事宜。

9. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

10. 审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

11. 经审核，监事会认为公司 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的 2名激励对象办理归属 159,000股限制性股票的相关事宜。
12. 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 宁波迦南智能电气股份有限公司 监事会 2024年 12月 12日