迦南智能: 第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-052

宁波迦南智能电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议已于 2024年 12月 9日通过书面方式通知了全体董事，并于 2024年 12月 12日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室召开。会议由公司董事长章恩友先生召集并主持，会议应出席董事 5名，实际出席董事 5名，其中董事黄春龙先生以通讯表决方式出席。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分限制性股票的授予价格由 8.42元/股调整为 8.12元/股。根据公司 2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

2、审议通过《关于作废 2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 董事会同意作废 2名首次授予激励对象和 1名预留授予激励对象对应已授予但尚未归属的限制性股票合计 5.064万股。

3、审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》 本次可归属的限制性股票数量为 790,560股，同意公司为符合归属条件的 63名激励对象办理归属相关事宜。

4、审议通过《关于 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 本次可归属的限制性股票数量为 159,000股，同意公司为符合归属条件的 2名激励对象办理归属相关事宜。

5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 同意公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024年度财务审计及内部控制审计等工作，聘期 1年。本议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2024年 12月 30日（星期一）召开 2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。