永杉锂业: 永杉锂业第五届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：永杉锂业第五届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2024-089

锦州永杉锂业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2024年12月12日召开，会议审议通过了以下议案：

一、《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的外部审计机构，对公司2024年合并报表进行审计并出具审计报告。该议案尚需股东大会审议通过。

二、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 因回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股份总数由518,650,649股减少至515,380,649股，公司注册资本由518,650,649元减少至515,380,649元。公司章程相应条款修订如下： - 第六条公司注册资本为人民币515,380,649.00元。 - 第十九条公司股份总数为515,380,649.00股，均为普通股。 该议案尚需股东大会审议通过。

三、《关于更换公司董事的议案》 卢妙丽女士因个人原因辞去公司董事、副总经理及财务总监职务。经公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司推荐，提名杨希龙先生担任公司董事。该议案尚需股东大会审议通过。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理杨峰先生提名，同意聘任林宏志先生为公司财务总监。

五、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会拟提议召开2024年第三次临时股东大会，会议时间、地点详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。