中储股份: 中储发展股份有限公司董事会议事规则（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：中储发展股份有限公司董事会议事规则（2024年12月修订））

中储发展股份有限公司 董事会议事规则（2024年 12月修订）

1. 宗旨：规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。

2. 董事会职权：包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司发展战略和规划、决定公司经营方针和投资计划、决定年度财务预算方案、制订利润分配方案、制订公司增加或减少注册资本方案、拟订公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立和解散方案、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、决定公司内部管理机构设置、决定聘任或解聘公司经理、董事会秘书及其他高级管理人员、审议工资总额预算和清算方案、决定公司的资产负债率上限、制定公司的基本管理制度、制订公司章程的修改方案、制订董事会的报告、管理公司信息披露事项、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所、听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作、决定公司的法治建设、风险管理、内部控制、合规管理重大事项、对公司风险管理、内部控制和合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价、法律、法规或公司章程规定及股东大会授予的其他职权。

3. 董事会办公室：处理董事会日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

4. 定期会议：董事会每年召开四次定期会议，分别在四月底、八月底、十月底前召开。

5. 临时会议：在特定情况下，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议、监事会提议或董事长认为必要时，董事会应当召开临时会议。

6. 会议通知：定期会议和临时会议分别提前十日和三日通知全体董事和监事以及经理、董事会秘书。紧急情况下，可以通过电话或其他口头方式发出会议通知。

7. 会议召开：董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行，监事、纪委书记可以列席，经理和董事会秘书未兼任董事的应当列席。

8. 会议表决：每项提案经过充分讨论后进行表决，实行一人一票，以计名和书面等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和弃权。

9. 决议的形成：董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。

10. 会议记录：董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会会议做好记录，记录内容包括会议届次、时间、地点、方式、通知发出情况、召集人和主持人、董事出席情况、提案内容、每位董事发言要点和表决意向、表决方式和结果等。

11. 决议公告：董事会决议公告事宜由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。

12. 决议的执行：董事长应当督促有关人员落实董事会决议，检查决议的实施情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。

13. 会议档案的保存：董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。