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长城军工: 安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议内容摘要

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2024-12-12 23:22:06

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（原标题：安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议）

安徽长城军工股份有限公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议于2024年12月11日以现场与通讯表决相结合方式召开，公司独立董事李勇先生、郭志远先生、黄正祥先生出席了会议并投票表决。本次会议审议通过了《安徽长城军工股份有限公司关于拟变更会计师事务所的议案》《安徽长城军工股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》两项议案。

公司董事会是在充分考察致同会计师事务所具备的从业资质、相关工作能力和公司实际工作需要等前提下做出的，聘任致同会计师事务所作为公司2024年度审计机构的程序符合有关法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的要求，有关决定合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
公司购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益。我们同意公司董事会的该项议案，并同意提交公司股东大会审议。

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