诺唯赞: 华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见）

华泰联合证券有限责任公司关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金之核查意见。主要内容如下：

1. 募集资金基本情况：

2. 公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，每股发行价格人民币55.00元，募集资金总额人民币2,200,550,000.00元，扣除各项发行费用人民币91,379,779.41元后的剩余募集资金净额人民币2,109,170,220.59元，其中超募资金人民币907,045,220.59元。

3. 公司募集资金投资项目及超募资金投资项目基本情况：

4. 募集资金投资项目包括公司总部及研发中心建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金项目。

5. 超募资金投资项目包括生产基地过渡期项目-龙潭多功能GMP车间建设项目、生产基地项目一期工程。

6. 本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的相关情况：

7. 拟变更募集资金用途项目为“生产基地项目一期工程”，拟使用超募资金投入28,000.00万元。截至2024年11月30日，上述项目已累计投入募集资金7,059.78万元，公司剩余尚未投入的超募资金金额为22,144.79万元。

8. 公司拟将原项目剩余募集资金22,144.79万元永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。

9. 本次变更募集资金用途对公司的影响：

10. 变更后的募集资金将用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于公司提高运营效率与资金使用效率，符合公司生产经营需要。

11. 相关审议决策程序：

12. 2024年12月11日，公司第二届董事会第十四会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

13. 保荐人核查意见：

14. 保荐人认为，诺唯赞本次变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关规定。