中交地产: 关于召开2024年第十三次临时股东大会的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第十三次临时股东大会的公告）

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2024-128

中交地产股份有限公司关于召开2024年第十三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第十三次临时股东大会。 （二）召集人：经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024年12月30日14：50。 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。 2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年12月23日。 （七）出席对象： 1、截止2024年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注（该列打√的栏目可以投票） | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案 | √ | | 1.00 | 《关于2025年度担保额度的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于为项目公司提供财务资助额度的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于为项目公司提供财务资助的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于向关联方借款额度的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于向关联方借款的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于控股股东申请延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》 | √ |

关联股东中交房地产地产集团回避表决5.00、6.00、7.00和8.00项议案。

三、会议登记事项 （一）参加现场会议的登记方法： 1、法人股东 法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡； 2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。 （二）登记时间：2024年12月26日、12月27日上午9：00至下午4：30。 （三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。 （四）联系方式： 通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司董事会办公室。 邮政编码：401147 电话号码：023-67530016 传真号码：023-67530016 联系人：王婷、容瑜 （五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件 第九届董事会第四十六次会议决议。