诺唯赞: 诺唯赞关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：诺唯赞关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-070

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月30日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月30日15点00分，南京市栖霞区科创路红枫科技园D2栋公司1楼报告厅 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于变更部分募集资金用途暨使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 - 议案2：《关于授权办理注销回购股份、变更公司注册资本及修订<公司章程>相关事项的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月25日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:00) - 登记地点：江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会办公室 - 登记方式：自然人股东、法人股东、融资融券投资者需持相关证件原件或复印件办理登记。

六、其他事项 - 会议联系方式：联系人:薛振宇，联系电话:025-85771179，传真:025-85771171，电子邮箱:irm@vazyme.com，通讯地址:江苏省南京市栖霞区红枫科技园科创路D2栋董事会办公室，邮政编码:210033 - 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。