兴业银锡: 第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-74

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于 2024年 12月 10日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024年 12月 12日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9人，实际收到表决票 9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司为参股公司天通矿业提供担保的议案》 本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于公司拟为参股公司提供担保的公告》(公告编号：2024-76)。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

2、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于调整公司组织机构的公告》(公告编号：2024-77)。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

备查文件： 1、公司第十届董事会第十一次会议决议； 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件； 3、公司董事会提名与治理委员会会议文件；

特此公告。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十三日