大商股份: 大商股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：大商股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

大商股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：2024年 12月 19日
2. 会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室
3. 网络投票时间：通过上海证券交易所网络投票系统交易系统投票平台的投票时间段为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议日程： 1. 主持人介绍股东到会情况 2. 会议审议事项： - 议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 3. 会议表决、宣读表决结果

议案一：《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》 经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，同意提名陈德力先生和王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。 - 陈德力先生接替吕伟顺先生任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务； - 王鹏先生接替张学勇先生及吕伟顺先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，现提请股东大会审议。

附简历： - 陈德力先生：男，1974年 8月生，中共党员，西南财经大学工商管理硕士（EMBA）、法国南特高等商学院工商管理博士（DBA）。曾任新加坡嘉德置地凯德商用中国西区区域总经理；大连万达商业地产股份有限公司副总裁、万达商业管理集团有限公司常务副总裁，期间分别兼任营运中心总经理、招商中心总经理、综合管理中心总经理；新城控股集团集团股份有限公司（601155）董事兼联席总裁、新城商业管理集团有限公司总裁；宝龙地产控股有限公司（HK1238）联席总裁、宝龙商业管理控股有限公司（HK9909）执行董事兼行政总裁。现任大商股份有限公司总经理（CEO）。 - 王鹏先生：男，1986年 1月生，中共党员，本科学历。历任大商集团有限公司资金员，会计核算本部副本部长，财务总监；大商投资管理有限公司会计核算部副部长；麦凯乐西安路店财务部长；大商影城财务部长；大商国际副总监。现任上海大商国际总部财务总监兼管理中心总经理。