恒润股份: 上海段和段律师事务所关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海段和段律师事务所关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

上海段和段律师事务所关于江阴市恒润重工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年11月21日，公司召开第五届董事会第五次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年11月22日，公司在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告了《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于2024年12月12日下午14：00在江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室召开，现场会议由董事长任君雷主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，股东可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计704名，代表股份157.822.489股，占公司享有表决权的股份总数的35.7989%。

本次股东大会审议了如下议案：《关于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》。上述议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。根据有关法律法规的规定，本次股东大会审议上述议案对单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的股东之表决情况进行了单独计票。

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。