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天娱数科: 第六届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2024-12-12 18:45:50

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（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2024年12月12日召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8人。会议审议通过了以下议案：

《关于续聘2024年度审计机构的议案》
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，并授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月30日下午15:00召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括： 1. 公司第六届董事会第十八次会议决议； 2. 公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议； 3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

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