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索宝蛋白: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2024-12-12 17:09:47

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（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

宁波索宝蛋白科技股份有限公司将于2024年12月18日14点40分在山东省东营市垦利区华丰路23号山东万得福生物科技有限公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。会议主要议程包括：

宣读《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。
宣读《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会成员由9名减少至6名，其中独立董事3名。
宣读《关于修改<董事会议事规则>的议案》，拟将董事会成员由9名减少至6名。
宣读《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》，提名刘季善、戴永恒、房吉国为第三届董事会非独立董事候选人。
宣读《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，提名韩跃、宿献荣、耿林为第三届董事会独立董事候选人。
宣读《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名崔学英、于文华为第三届监事会非职工代表监事候选人。

会议还将进行股东发言、议案表决、计票、监票及表决结果宣布等环节。

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