埃科光电: 2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东会会议资料）

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 12月 19日 14点 30分 - 现场会议地点：合肥市高新区望江西路中安创谷科技园二期 J2栋 3F 公司会议室 - 会议召集人：董事会 - 会议主持人：董事长董宁先生 - 会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 12月 19日至 2024年 12月 19日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并报告现场出席会议的股东及股东代理人人数、所持有表决权的股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 宣读股东会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议各项议案 - 1.00：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 - 1.01：《关于选举董宁为第二届董事会非独立董事的议案》 - 1.02：《关于选举叶加圣为第二届董事会非独立董事的议案》 - 1.03：《关于选举唐世悦为第二届董事会非独立董事的议案》 - 1.04：《关于选举曹桂平为第二届董事会非独立董事的议案》 - 1.05：《关于选举杨晨飞为第二届董事会非独立董事的议案》 - 1.06：《关于选举邵云峰为第二届董事会非独立董事的议案》 - 2.00：《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 - 2.01：《关于选举孙怡宁为第二届董事会独立董事的议案》 - 2.02：《关于选举曹崇延为第二届董事会独立董事的议案》 - 2.03：《关于选举陈磊为第二届董事会独立董事的议案》 - 3.00：《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.01：《关于选举徐秀云为第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 3.02：《关于选举郑珊珊为第二届监事会非职工代表监事的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言或提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 复会，主持人宣读会议表决结果及股东会决议 11. 见证律师宣读本次股东会法律意见书 12. 签署会议相关文件 13. 主持人宣布会议结束

议案一：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 - 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事为6名，任期为自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名董宁、叶加圣、唐世悦、曹桂平、杨晨飞、邵云峰为公司第二届董事会非独立董事候选人。 - 本议案下共有6项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决。

议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 - 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会应由9名董事组成，其中独立董事为3名，任期为自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名孙怡宁、曹崇延、陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人，各位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书或培训学习证明，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。各位独立董事候选人相关材料已经上海证券交易所审核无异议。 - 本议案下共有3项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决。

议案三：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 - 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司需开展监事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第二届监事会应由3名监事组成，其中非职工代表监事为2名，任期为自公司2024年第二次临时股东会审议通过之日起三年。经审核，公司监事会、董事会同意提名徐秀云、郑珊珊为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。 - 本议案下共有2项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议并表决。