金杯汽车: 金杯汽车2024年第三次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：金杯汽车2024年第三次临时股东大会会议文件）

金杯汽车股份有限公司 2024年第三次临时股东大会文件

会议时间：二〇二四年十二月十九日下午 14:30 会议地点：金杯汽车 7楼会议室

会议议程： 1. 会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2024年第三次临时股东大会开始 2. 审议 2024年第三次临时股东大会会议议案 - 关于选聘公司 2024年度会计师事务所的议案 - 关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 - 关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 - 关于补选公司第十届董事会董事的议案 3. 大会表决 4. 回答股东提问 5. 宣布表决结果 6. 律师发表有关此次大会的法律意见 7. 会议主持人宣布大会结束

关于选聘公司 2024年度会计师事务所的议案 - 拟不再续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构。 - 拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构。 - 2024年度审计费用为人民币 145万元。

关于预计 2025年度日常关联交易额度的议案 - 2024年度预计的日常关联采购货物和接受劳务总额为 28.04 亿元，2024年 1-10月实际发生 12.05亿元，全年预计发生 16.95亿元。 - 2024年度预计的日常关联销售货物和提供劳务总额 53.68亿元，2024年 1-10月实际发生 32.48亿元，全年预计发生 41.64亿元。 - 预计 2025年日常关联交易采购货物和接受劳务总额为 22.87亿元，日常关联交易销售和提供劳务总额为 45.57亿元。

关于以集中竞价交易方式回购股份的方案 - 回购金额：5,000万元—5,500万元 - 回购价格上限：10.19元/股 - 回购用途：减少注册资本 - 回购期限：自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起 3个月内

关于补选公司第十届董事会董事的议案 - 由公司股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司推荐，拟推荐丁侃作为公司第十届董事会非职工董事候选人。