东兴证券: 东兴证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议文件）

东兴证券股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议文件

会议时间：2024年 12月 27日 14点 30分 会议地点：北京市西城区金融大街 9号金融街中心 18层第一会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开

会议日程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 介绍会议基本情况 3. 宣布现场出席情况，推选计票和监票人员 4. 审议议案（含股东发言提问环节） 5. 现场投票表决 6. 休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

议案一：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 - 提名王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 - 王洪亮先生简历：1972年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳外汇经纪中心业务经理；中国新技术创业投资公司深圳证券部部门经理；首创证券深圳证券营业部副总经理、总经理，经纪业务事业部总裁，资产管理事业部总裁，深圳分公司总经理，安徽分公司总经理，首创证券总经理助理、副总经理。现任东兴证券股份有限公司总经理。 - 王洪亮先生同意接受提名，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关任职条件的规定。 - 公司拟提交股东大会选举王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事并授权公司经营管理层在王洪亮先生正式担任董事后与其签订董事聘任协议。王洪亮先生董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

议案二：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 - 提名邓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人 - 邓峰先生简历：1973年 7月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京大学法学院教授，先锋基金管理有限公司独立董事，兼任北京大学法律经济学研究中心主任，《中外法学》责任编辑，中国法学会理事，北京市法学会常务理事、中国商业法学会常务副会长、北京市国有资产法治研究会会长、北京市经济法学会副会长，北京仲裁委员会、国际经济贸易仲裁委员会、深圳国际仲裁院等多家仲裁机构仲裁员，北京大学、清华大学、中国人民大学等多所知名院校学术委员和研究员。 - 邓峰先生同意接受提名，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关任职条件的规定。 - 公司拟提交股东大会选举邓峰先生为公司第六届董事会独立董事，并授权公司经营管理层在其正式担任独立董事后与其签订董事聘任协议。邓峰先生独立董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。