航材股份: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-043

北京航空材料研究院股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点30分，北京航空材料研究院股份有限公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更会计师事务所的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举杨晖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举骞西昌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举唐斌先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举刘晓光先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举汤智慧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举刘颖女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举黄进先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举叶忠明先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举于浩先生为公司第二届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举吴文生先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举李兴无先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举张晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书原件、证券账户卡。 - 自然人股东亲自出席股东大会会议的，办理登记及参会当天请出示本人身份证原件和证券账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。 - 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件。 - 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前1个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。 - 现场登记时间：2024年12月26日，09:00-16:00 - 现场登记地点：北京航空材料研究院股份有限公司证券部

六、其他事项 - 会议联系方式： - 联系地址：北京市海淀区温泉镇环山村8号 - 联系部门：证券部 - 会务联系人：徐星宇 - 联系电话：010-62457705 - 传真：010-62497510 - 与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。