神州高铁: 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024068

神州高铁技术股份有限公司关于召开 2024年第五次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2024年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间：2024年 12月 27日 14:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 23日 7、会议出席对象：截至股权登记日 2024年 12月 23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。公司董事、监事和高级管理人员。公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16层公司会议室。

会议审议事项： 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 2.00 《关于修订<神州高铁募集资金管理办法>的议案》

会议登记等事项： 1、登记时间：2024年 12月 26日 9:30-11:30，14:00-17:00。 2、登记地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16层。 3、登记办法：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。 4、联系方式：联系人：侯小婧、季晓东 联系电话：010-62119883 传真：010-62119883 通讯地址：北京市海淀区高梁桥斜街 59号院 1号楼中坤大厦 16层董事会办公室。邮编：100044 5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。