厦门港务: 厦门港务第八届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：厦门港务第八届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-34

厦门港务发展股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 厦门港务发展股份有限公司于 2024 年 12月 4日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知； 2. 公司于 2024年 12月 11日下午 15:00以现场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3. 本次会议应参会董事 9名，实际参会董事 9名； 4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》 - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 - 本项议案还应提交公司股东大会审议 2. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3. 审议通过《关于本公司全资子公司港务贸易 2025年度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议案》 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 - 本项议案还应提交公司股东大会审议 4. 审议通过了《公司 2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权 - 本项议案还应提交公司股东大会审议 5. 审议通过了《关于本公司及控股子公司 2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 - 本项议案尚需提交公司股东大会审议 6. 审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 7. 审议通过了《关于本公司控股子公司厦门外代对外捐赠的议案》 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 8. 审议通过了《关于召开公司 2024年度第四次临时股东大会的议案》 - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件目录 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2. 董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议。

特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2024年 12月 11日