蜀道装备: 第四届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十九次会议决议公告）

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-057

四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月11日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长胡圣厦主持。

会议审议了以下议案：

1. 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》 为进一步强化公司风险防控水平，促进公司董监高充分行使权力、履行职责，拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在责任保险方案内办理责任保险购买的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过后一年。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2024-059)。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会审议通过于2024年12月27日（星期五）下午14:00召开2024年第二次临时股东大会，《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网。

特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024年12月11日