东兴证券: 东兴证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告）

东兴证券股份有限公司第六届董事会第三次会议于2024年12月11日召开，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事共14人。会议由董事长李娟女士主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
2. 审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
3. 审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
4. 审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
5. 审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
6. 审议通过《关于第六届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司提名王洪亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
7. 审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。董事会同意提名邓峰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
8. 审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，表决结果：14名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

特此公告。东兴证券股份有限公司董事会2024年12月12日。