（原标题：第十五届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024066
神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第四次会议于2024年12月11日以现场加通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于修订<神州高铁重大信息内部报告管理办法>的议案》。
审议通过《关于修订<神州高铁防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法>的议案》。
审议通过《关于修订<神州高铁证券投资管理办法>的议案》。
审议通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》。
特此公告。
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