亨通股份: 浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-059

浙江亨通控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024年 12月 5日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2024年 12月 10日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于预计 2025年度日常关联交易的议案； （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （三）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （四）公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （五）公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （六）公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （七）公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。 （八）公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项 表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。关联董事陆黎明先生回避表决。

二、关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

三、关于为子公司提供担保的议案； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

四、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案； 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

五、关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案； 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

六、关于《亨通财务有限公司的风险评估报告》的议案； 表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、张荆京先生、吴燕女士回避表决。

七、关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案； 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。

八、关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。