正帆科技: 上海正帆科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：上海正帆科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

上海正帆科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：正帆科技 股票代码：688596

会议时间：2024年 12月 19日（星期四）13：30 会议地点：上海市闵行区春永路 55号正帆科技会议室 会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生 见证律所：国浩律师（上海）事务所 会议召开形式：现场结合网络投票

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额 3. 推举计票、监票成员 4. 提请股东大会审议如下议案： - 议案一：关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 - 议案二：关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案 - 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案 5. 与会股东或股东代表发言、提问 6. 与会股东或股东代表投票表决 7. 休会，统计表决结果 8. 复会，主持人宣布表决结果和决议 9. 见证律师宣读见证意见 10. 主持人宣布会议结束

议案一： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司 2024年 12月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要。

议案二： 为规范公司员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及规范性文件的规定和要求，制定了《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司 2024年 12月 4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海正帆科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

议案三： 为保证公司员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项： 1. 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止； 2. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定； 3. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜； 4. 授权董事会对员工持股计划草案作出解释； 5. 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准； 6. 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件； 7. 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善； 8. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。