国科军工: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-081

江西国科军工集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点00分，江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：由公司独立董事易蓉女士作为征集人就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 - 议案2：《关于制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 议案3：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 - 议案4：《关于对公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续：企业股东和自然人股东需提供相关证件和授权委托书 - 登记地点及时间：2024年12月26日（上午09:00-12:00，下午13:00-17:00），江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号证券部

六、其他事项 - 与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理 - 与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到 - 联系方式：联系人：熊文茜，联系邮箱：zqb@guokegroup.com，联系电话：0791-88115098

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会 2024年12月12日