电科芯片: 中电科芯片技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中电科芯片技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

中电科芯片技术股份有限公司 2024年第四次临时股东大会资料

中电科芯片技术股份有限公司将于2024年12月27日14:30在重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室召开2024年第四次临时股东大会。网络投票时间为2024年12月27日的9:15- 9:25，9:30- 11:30，13:00- 15:00，互联网投票平台的投票时间为9:15- 15:00。

会议主要议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料。 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席人员。 3. 提请股东大会审议关于增补第十三届董事会非独立董事的议案。 4. 与会股东发言及提问。 5. 股东对议案内容进行投票表决。 6. 监事、选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程。 7. 上传现场投票结果。 8. 签署会议文件。 9. 主持人宣布大会结束。

议案一：关于增补第十三届董事会非独立董事的议案 鉴于董事王颖先生因工作调动已辞去公司第十三届董事会董事、董事长，董事会战略委员会召集人以及提名委员会委员职务。经公司控股股东提名，拟推荐李斌先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。李斌先生简历详见附件。

附：李斌先生简历 李斌：男，1971年 4月出生，汉族，河北人，中共党员，研究生学历，硕士学位，研究员级高级工程师。毕业于石家庄通信测控技术研究所通信与电子系统专业。自 1998年 3月起，历任第五十四研究所通信软件与专用集成电路设计国家工程研究中心软件组组长、主任，第五十四研究所副总工程师、集成电路与应用软件专业部主任，中科芯集成电路有限公司副总经理、总经理、党委副书记、董事、董事长、党委书记，第五十八研究所副所长、常务副所长、党委副书记、党委书记，中国电子科技集团有限公司科技部副主任、首席科学家。现任中国电科芯片技术研究院党委书记，中电科芯片技术（集团）有限公司董事长、党委书记。