唐山港: 唐山港集团股份有限公司八届七次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：唐山港集团股份有限公司八届七次董事会会议决议公告）

证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2024-052

唐山港集团股份有限公司八届七次董事会会议于2024年12月11日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，选举陈立新先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为陈立新先生，公司董事会授权经营层办理工商变更相关事宜。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举陈立新先生任公司第八届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于变更职工教育经费计提比例的议案》。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意向唐山市慈善总会捐赠资金人民币80,000元，用于救助低保家庭和特殊困难群众。表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 唐山港集团股份有限公司 董 事 会 2024年12月12日