长电科技: 江苏长电科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏长电科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

江苏长电科技股份有限公司将于2024年12月17日14:00召开2024年第四次临时股东大会，会议地点为公司D3二楼会议室（江阴市长山路78号）。网络投票时间为2024年12月17日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议议程包括： 1. 主持人宣布会议开始，报告现场到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。 2. 宣读《会议规则》。 3. 宣读《关于总监票人和监票人的提名》，并对《提名》进行表决。 4. 听取并审议股东大会议案，议案为关于选聘会计师事务所的议案。 5. 股东审议议案、股东发言、询问。 6. 股东表决，填写表决票、投票。 7. 监票人统计并宣布现场表决结果。 8. 通过上海证券交易所系统统计现场及网络投票的最终结果。 9. 见证律师出具法律意见书。

议案内容： 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《选聘会计师事务所专项制度》的要求，公司拟变更会计师事务所，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计的审计机构，年度审计费用不超过人民币326万元（含内部控制审计费用人民币38万元）。2023年度公司年审机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所相关事宜与安永华明、德勤华永进行沟通，双方明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异议。