南京熊猫: 南京熊猫关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：南京熊猫关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-034

南京熊猫电子股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点30分，南京市经天路7号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 股权登记日：2024年12月19日

二、会议审议事项 - 审议批准《销售物资及零部件协议》及其项下交易的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效； - 审议批准《金融服务合作协议》及其项下资金结算余额的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效。

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师和会计师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 出席现场会议的个人股东或其代理人须持身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。 - 授权委托书必须由委托人获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地方为有效。

六、其他事项 - 预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。 - 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。 - 联系方式 - 联系地址：中华人民共和国南京市经天路7号董事会秘书办公室 - 邮政编码：210033 - 联系人：刘宇轩 - 电话：025-84801144 - 传真：025-84820729 - 邮箱：dms@panda.cn

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024年12月12日

附件1：授权委托书

授权委托书 南京熊猫电子股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 审议批准《销售物资及零部件协议》及其项下交易的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效； 2 审议批准《金融服务合作协议》及其项下资金结算余额的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效。 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。