金正大: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2024-043

金正大生态工程集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开情况 2024年12月11日10时，公司在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第九次会议。会议通知及会议资料于2024年11月29日以电子邮件或直接送达方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。公司全体董事现场出席了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况 1、审议通过《关于子公司对子公司贷款增加担保的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于子公司对子公司贷款增加担保的公告》。

2、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 1、公司第六届董事会第九次会议决议

特此公告。 金正大生态工程集团股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十二日