哈投股份: 哈投股份第十一届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：哈投股份第十一届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2024-041

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第六次临时会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》；2024-2025年度采暖期，公司拟向哈尔滨金山堡供热有限公司、哈尔滨住宅新区供热物业有限责任公司、哈尔滨市太平房产物业经营有限责任公司、哈尔滨香坊物业供热有限责任公司四家关联公司出售热力，预计出售热力约343.75万吉焦，估算交易金额19,092万元（以实际供热量进行结算）。另外，公司向住宅新区代收取使用公司全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司热网管道输送费4元/吉焦（含税），估算交易金额584万元。拟继续向中国华电集团哈尔滨发电有限公司购买热力，趸购价格继续执行37.2元/吉焦（含税），预计购买热力约73万吉焦，估算交易金额2,716万元（以实际供热量进行结算）。以上关联交易预计金额合计22,392万元。该关联交易金额未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。该事项已经独立董事专门会议审议通过。该事项涉及关联交易,关联董事赵洪波、张宪军、任毅回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<“三重一大”决策制度>的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。