富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-054

宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2024年12月11日在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长王跃旦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及部分高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2. 选举王跃旦先生、郎一丁先生、涂自群先生、骆俊彬先生、王懿明女士、康祖耀先生为公司第三届董事会非独立董事。

3. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

5. 选举沈宏建先生、于卫星先生、郑激文女士为公司第三届董事会独立董事。

6. 表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案

8. 调整2024年度日常关联交易预计额度，以满足公司日常生产经营业务的需要。

9. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避表决。

10. 关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案

11. 审议2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易。

12. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王跃旦先生、王懿明女士回避表决。

13. 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

14. 同意公司及子公司在2025年度向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度。

15. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16. 关于使用自有资金进行现金管理的议案

17. 拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理。

18. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

19. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

20. 决定于2024年12月27日14:00召开2024年第二次临时股东大会。

21. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22. 关于“提质增效重回报”行动方案的议案

23. 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024年12月12日