骆驼股份: 骆驼股份第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：骆驼股份第九届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-044

骆驼集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次董事会会议通知于 2024年 12月 5日以 OA办公软件、微信等形式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024年 12月 11日以现场加通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加会议董事 9人，实际参会 9人。 （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》 详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《骆驼股份关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：临2024-045）。 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。 骆驼集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 12日

报备文件 经与会董事签字确认的第九届董事会第十九次会议决议