上海艾录: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2024-077 债券代码：123229 证券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

会议召开时间：2024年 12月 11日 会议召开地点：上海艾录会议室 会议召开方式：现场及通讯会议方式（紧急会议） 会议主持人：董事长陈安康 会议出席人员：陈安康、陈雪骐、张勤、陈曙、陆春艳、陈杰、戴钰凤、夏尧云

审议通过《关于不提前赎回“艾录转债”的议案》 议案内容：结合当前的市场情况及公司自身实际情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不提前赎回“艾录转债”。未来三个月内（即 2024年 12月 12日至 2025年 3月 11日），如再次触发“艾录转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2025年 3月 11日后首个交易日起重新计算，若“艾录转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“艾录转债”的提前赎回权利。

议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：无。 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 上海艾录包装股份有限公司 董事会 2024年 12月 11日