鑫磊股份: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-085

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2024年12月11日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事戴海平先生、阳辉先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于补选独立董事的议案》
2. 同意提名曹亮亮女士为第三届董事会独立董事候选人，并同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
3. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

6. 董事会提议于2024年12月27日（星期五）14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会。
7. 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件： 1. 鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议； 2. 鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。 鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2024年12月12日